Kripto Borsa Haberleri

ABD’nin Binance’i Kara Para Aklama İçin Suçlayacağı Bildirildi

Yayınlandı

9 ay önce

Tarih:

Aralık 15, 2022

Yazar

Kripto dünyası, Sam Bankman-Fried imparatorluğu olarak bilinen FTX’in mali çöküşünden dolayı hâlâ sersemlemiş durumda. Yaklaşan bir bombayı / tehlikeyi önlemek için ciddi önlemler alan büyük borsalar (Binance) var. Üstelik bu fırtınanın ne kadar süreceğinden kimse emin değil.

FTX’in bu güvenilirlik eksikliğinin dalgalanma etkisi, birçok merkezi borsayı bulanık sulara sürükledi. Örneğin Gemini, piyasadaki korku endeksi yüksek olan açıkları kapatmak için kadrosunu küçülttü .

Fonların brüt şekilde zimmete geçirilmesi nedeniyle – geçmişte, inceleme artık borsalarda her zamankinden daha fazla.

Dünyanın en büyük kripto para borsası şimdi fırtınanın tam ortasında. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı; takası tahsil etme kararı konusunda bölünmüş durumda.

Reuters’e göre, Amerika Birleşik Devletleri federal savcıları, Binance’ten 2020’de yazılı bir taleple sunulan kara para aklamayı önleme kontrollerine ilişkin dahili kayıtlarını sağlamasını istedi.

REKLAM

Soruşturma, Binance’in ABD kara para aklamayı önleme yasalarına uygunluğuna odaklanarak 2018’de başladı. Bazı federal savcılar, mevcut kanıtlarla değiş tokuşa karşı hızlı ve kararlı bir eylemin gerekli olduğuna inanıyor.

Bazı savcılar, Binance’in CEO’su Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireyler aleyhinde suç duyurusunda bulunmak isterken, diğerleri gerçekleri ve kanıtları birleştirmek istiyor.

Bu soruşturma, Adalet Bakanlığı ofislerinden üç savcıyı içeriyor. Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Seattle’daki Washington’un Batı Bölgesi ABD Savcılığı ve Ulusal Kripto Para İcra Ekibi.

Ücretler; lisanssız kara para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırımların ihlali. Dava oldukça belirsiz göründüğü için Binance’i ücretlendirme konusunda henüz bir karar yok.

Bu soruşturma, kripto sektörünün sağlığı için kritik öneme sahip. Bulgular Binance’in aleyhine giderse, bir numaralı noktadaki hakimiyetlerini gevşetir ve tepkileri tetikler.

Binance İddiaları Reddetti

Binance’in ekibi iddiaları çürütmek için Twitter’a gitti ve “Reuters yine yanıldı” dedi. Daha da ileri giderek, muhabire gönderdiği ve mevcut yasalara yüksek düzeyde uyum sağladıklarını ima eden açıklamayı Twitter’da yayınladı.

REKLAM

Ayrıca kripto devi, maaş bordrosunda bazı seçkin siber araştırmacıların ve mali suçlar için 300 kişilik bir ekibin bulunduğunu belirtti.

Soruşturmalar 2018’de başladı; Reuters’e göre Binance, şirketteki bilgileri korumak için büyük çaba sarf etti. Kripto borsasının suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!

Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.